Vatikánsky úrad konštatoval skvalitnenie finančného dohľadu

Vatikán 28. apríla – Úrad pre finančné informácie (AIF) dnes v Tlačovom stredisku Svätej stolice predstavil výročnú správu o činnosti za rok 2015 spolu so štatistickými údajmi o trende od roku 2012. Ako informovali prezident AIF René Brülhart a riaditeľ úradu Tommaso Di Ruzza, systém nahlasovania potenciálne nelegálnych bankových operácií sa v uplynulých troch rokoch ustálil. Úrad AIF doteraz zaznamenal 893 hlásení o podozrivej činnosti (v minulom roku to bolo 544, v roku 2014 ich bolo 147, v roku 2013 bol počet 202).

Ako vysvetlil Tommaso Di Ruzza, „nárast hlásení o podozrivej činnosti sa nezaznamenal kvôli tomu, že by bolo viac potenciálne nezákonných finančných aktivít, ale z dôvodu rozličných faktorov, najmä kvôli ukončeniu klientskych vzťahov, ktoré viac nie sú v súlade s vatikánskou legislatívou a zásadami prijatými kontrolovanými subjektmi; kvôli monitorovaniu klientskych aktivít týkajúcich sa programov dobrovoľnej spolupráce v oblasti daní, ktoré sa spustili v zahraničí; ako aj kvôli všeobecnému posilneniu nahlasovacieho systému a zvýšenému povedomiu orgánov zahrnutých pod kontrolu.“

Počet prípadov obojstrannej spolupráce medzi AIF a zahraničnými kompetentnými úradmi sa zvýšil zo štyroch v roku 2012 na 81 v roku 2013, ďalej v roku 2014 to bolo 113 a napokon 380 v minulom roku. -bp-