Výročná správa AIF: Dohľad a medzinárodná spolupráca posilnené

Vatikán 29. mája - Úrad pre finančné informácie (AIF)  Svätej stolice a Štátu Vatikán predstavil svoju výročnú správu za rok 2014 o činnosti a dohľade nad finančným informáciami pre prevenciu a boj proti praniu špinavých peňazí a proti financovaniu terorizmu. Správu predstavil René Brulhart, prezident AIF a Dr. Tommaso Di Ruzza, riaditeľ úradu.

Ako sa uvádza v správe, ktorá mapuje aktivity a štatistiky AIF za uplynulý rok, rok 2014 zaznamenal sústavné posilňovanie normatívneho a inštitucionálneho rámca Svätej stolice a Štátu Vatikán na reguláciu kontrolovaných subjektov, upevniac medzinárodnú spoluprácu s partnerskými orgánmi, a na konsolidáciu prevencie a zamedzenia potenciálnych nelegálnych finančných aktivít.

Tretia správa Úradu pre finančné informácie dokumentuje 147 hlásení o podozrivej činnosti za rok 2014, o 55 menej ako v roku 2013. Vysvetľuje, ako v prípade podozrenia z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu úrad odovzdáva správy Úradu promótora spravodlivosti Tribunálu štátu Vatikán. Riaditeľ AIF Tommaso Di Ruzza hovorí, že v minulom roku išlo o sedem takých hlásení. „Potenciálne trestné činy predložené nášmu súdnemu orgánu sú z veľkej časti prípady pokusu o podvod alebo prípady pokusu o vážny daňový únik.“

Je tu trend spevňovania signalizačných mechanizmov, vysvetlil Di Ruzza, ktorý tiež uviedol, že inšpekcia, vykonaná v prvom štvrťroku 2014, „neodhalila existenciu podstatných medzier zo strany IOR“, Inštitútu pre náboženské diela, nazývaného Vatikánska banka.

V rámci medzinárodných aktivít zaznamenal úrad AIF „výrazné posilnenie medzinárodnej spolupráce,“ dodal prezident AIF René Brulhart. V roku 2014 bolo podpísané „Memorandum o porozumení“ s úradmi pre finančné informácie 13 krajín, vrátane Austrálie, Francúzska a Spojeného kráľovstva, ako aj s regulačným orgánom v Nemecku, Luxembursku a v USA. „Spolupráca sa zintenzívnila ako na podnet AIF, tak aj na základe žiadostí od zahraničných úradov pre finančné informácie,“ potvrdil Di Ruzza, ktorý vyjadril nádej budúcej spolupráce a výmeny informácií s Talianskou centrálnou bankou (Bankitalia), s ktorou podľa jeho slov existuje „dobrá úroveň dialógu a vzájomnej dôvery“. -jk-